Šā gada februārī Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde kriminālvajāšanas uzsākšanai Nodokļu un muitas lietu prokuratūrai nodeva lietu par 249 040 nelikumīgu cigarešu un vairāk nekā 300 litru nelikumīga alkohola uzglabāšanu, kā arī nelikumīga alkohola tirdzniecību Vidzemes tirgū. Par aizdomās turētajiem šajā lietā atzītas divas personas.
2020. gada jūnijā Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes 2. nodaļā tika uzsākts kriminālprocess, kvalificējot izmeklējamo noziedzīgo nodarījumu pēc Krimināllikuma 2211. panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmēm – par nelikumīgu alkoholisko dzērienu realizāciju.
Speciālo izmeklēšanas darbību laikā, kas tika veiktas pērn augustā, konstatēts, ka Vidzemes tirgus teritorijā vienā no tirdzniecības kioskiem ticis realizēts nelikumīgais alkohols – šķaidīts etilspirts, ko pārdeva, maskējot kā kosmētisko losjonu.
Veicot turpmākas darbības kriminālprocesā vairāku kratīšanu laikā tirdzniecības vietā un kioska īpašnieka īpašumos: garāžās, dzīvokļos un automašīnās tika atrastas nelikumīgas cigaretes ar trešo valstu akcīzes markām vai vispār bez akcīzes markām un etilspirtu saturošais šķidrums – nelikumīgais alkohols lielā apmērā.
Turklāt kratīšanu laikā atrastas narkotiskās vielas – 182 grami amfetamīna (tīras vielas koncentrācijā 29 grami) un stratēģiskā iekārta. Ņemot vērā kriminālprocesa gaitā atklātus apstākļus, kriminālprocesā tika noteikta papildus kvalifikācija pēc Krimināllikuma 221. panta trešās daļas, 221.2 panta trešās daļas un 253.1 panta trešās daļas un 237.1 panta otrās daļas.
Par papildus konstatētiem noziedzīgiem nodarījumiem tika uzsākti atsevišķi kriminālprocesi, sadalot pamatlietu.
Par aizdomās turētām tika atzītas divas personas – vīrietis un sieviete.
Kriminālprocesa ietvaros kā iespējamai noziedzīgi iegūtai mantai un nolūkā nodrošināt mantisko jautājumu risināšanu (valstij radītā kaitējuma segšanai) un konfiskācijas kā iespējama papildsoda nodrošināšanai, tika uzlikti aresti nekustamajiem īpašumiem, automašīnai un naudas līdzekļiem.
Pierādījumi par personu saistību ar inkriminētajām noziedzīgām darbībām (nelikumīgu akcīzes preču apriti), atbildība par ko ir paredzēta Krimināllikuma 221. panta trešajā daļā, 221.2 panta trešajā daļā un 221.1 panta pirmajā daļā, tika nostiprināti un šī gada februārī krimināllieta tika nodota Nodokļu un muitas prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.