Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde šā gada septembrī kriminālvajāšanas uzsākšanai Rīgas tiesas apgabala prokuratūrai nodeva krimināllietu, kas kvalificēta pēc Krimināllikuma 177. panta trešās daļas un 195. panta pirmās daļu, proti, par iespējamām pretlikumīgām darbībām, ko izdarījušas Latvijas Republikā reģistrēta uzņēmuma amatpersonas ar nolūku izkrāpt Eiropas Savienības struktūrfondu naudas līdzekļus lielā apmērā.
2015. gada 29. janvārī Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes 2. nodaļā tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 177. panta 3. daļas (par krāpšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa) un pēc Krimināllikuma 195. panta 1. daļas (par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu).
Izmeklēšanas laikā tika iegūti un nostiprināti pierādījumi tam, ka LR reģistrēta uzņēmuma amatpersonas, personu grupā pēc iepriekšējās vienošanās bija izveidojušas krāpniecisku shēmu, proti, izmantojot dažādus uzņēmumus, veica saimnieciski nepamatotas finanšu transakcijas. Šīs personas īstenoja fiktīvu finanšu līdzekļu pārskaitīšanu no uzņēmuma norēķinu konta vairākkārtīgu darījumu ietvaros, kas veido riņķveida darījumu shēmu. Tā tika maskēts finanšu līdzekļu pārskaitījumu patiesais mērķis. Tas tika darīts ar nolūku slēpt pārskaitīto finanšu līdzekļu sākotnējo izcelsmi un atgriezt tos atpakaļ ar citu pamatojumu tam pašam uzņēmumam. Darījums sastāvēja no vairākiem posmiem, mākslīgi sadārdzinot projekta līdzfinansējuma attiecināmās izmaksas. Šādi, lai ar viltu saņemtu valsts budžeta subsīdijas, tika maldināts Lauku atbalsta dienests. Prettiesisko darbību rezultātā uzņēmums izkrāpa Eiropas Savienības struktūrfondu naudas līdzekļus 120 000,00 eiro apmērā.
Kriminālprocesā par aizdomās turētām personām tika atzīti trīs vīrieši.
2022. gada 21. septembrī Valsts policija kriminālprocesā pabeidza izmeklēšanu, to nododot Rīgas tiesas apgabala prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.